Autoriciclaggio nelle operazioni digitali
Lo scorso 9 febbraio la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza in cui ha chiarito, tra l’altro, gli elementi del reato di autoriciclaggio, affermando che la sussistenza del profitto è un elemento eventuale, non necessario per integrare il reato che si configura ogni volta l’autore del reato presupposto ne investa il provento con finalità […]
Confisca per equivalente e diritti dei terzi intestatari
Lo scorso 23 ottobre la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata in tema di confisca per equivalente di beni formalmente intestati a soggetti terzi, affrontando la questione se i beni sequestrati o confiscati appartenessero effettivamente alle ricorrenti o se queste fossero meri prestanome. La causa avanti la CEDU La causa riguardava la confisca […]
Trading in bitcoin e appropriazione indebita
Lo scorso 29 maggio la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n. 20138 in cui ha affermato che integra il delitto di appropriazione indebita la condotta di sottrazione definitiva della cripto-attività bitcoin. Che cosa è una criptoattività Il Regolamento europeo sulle criptoattività del 31 maggio 2023, n. 2023/1114/UE, ha definito cripto-attività una rappresentazione digitale […]
Confisca ai concorrenti della corruzione
Lo scorso 8 aprile le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno depositato la sentenza n. 13783 in tema di confisca. Tra i principi affermati, rileva, in particolare, quello secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito, […]
Le truffe finanziarie
Che cosa sono le truffe finanziarie Le truffe finanziarie sono fenomeni fraudolenti che conducono alla perdita del patrimonio investito attraverso l’inganno. Le truffe finanziarie realizzate da soggetti autorizzati allo svolgimento di attività finanziaria Le truffe finanziarie possono manifestarsi in vari modi, tra i quali rientrano i comportamenti illeciti messi in atto da soggetti autorizzati allo […]
Annullamento della condanna dell’amministratore di diritto
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2885 depositata il 23.1.2024 ha annullato con rinvio la condanna di un amministratore di diritto, che era stato giudicato colpevole in concorso con l’amministratore di fatto per un reato di riciclaggio.
Le minacce della criminalità organizzata informatica secondo l’Internet Organised Crime Assessment (IOCTA) 2023 realizzato da Europol.
Europol ha pubblicato lo scorso 17 luglio l’ultimo report Internet Organised Crime Assessment – IOCTA relativo alla valutazione delle minacce della criminalità organizzata informatica su Internet, in cui evidenzia che il settore è costantemente in espansione e rappresenta una minaccia crescente per l’UE. La criminalità organizzata informatica si manifesta principalmente a mezzo di attacchi informatici, […]
Candidabilità post patteggiamento
Secondo il Ministero dell’Interno la Riforma Cartabia consente a tutti i soggetti per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento a pena fino a due anni di non incorrere più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle prossime elezioni, se le pene accessorie non sono state applicate, così superando la previsione ostativa […]