Il 16 ottobre Europol e Euipo hanno pubblicato una relazione congiunta di analisi strategica sui fattori abilitanti e sull’impatto dei reati sulla proprietà intellettuale.
I meccanismi dei reati sulla proprietà intellettuale
La relazione ha scomposto i vari segmenti del processo che conduce ai reati sulla proprietà intellettuale per comprendere più facilmente questo ecosistema criminale.
L’analisi ha evidenziato che gli attori criminali coinvolti nel commercio di beni contraffatti nell’UE operano in un ambiente dove la cooperazione è fluida e assomiglia a strutture commerciali legittime; sfruttano gli anelli deboli delle catene di fornitura globali e abusano dei diversi quadri legislativi, soprattutto quando il processo coinvolge più giurisdizioni, importatori, rivenditori e distributori.
La fase di acquisizione
La violazione dei diritti di proprietà intellettuale è la prima e più importante fase della criminalità in materia di proprietà intellettuale. Potrebbe trattarsi di contraffazione o pirateria, a seconda del tipo di prodotto o servizio in questione. La proprietà intellettuale può essere violata producendo, rubando o deviando dalla catena legale.
Produzione e assemblaggio
Una gamma di prodotti contraffatti, come beni di lusso, abbigliamento, giocattoli ed elettronica, sono prodotti con loghi del marchio replicati. La Cina, inclusa Hong Kong, e la Turchia rimangono le principali regioni di provenienza di merci contraffatte e materie prime.
Le reti criminali coinvolte nella criminalità basata sulla proprietà intellettuale cercano modi per potenziare le proprie operazioni attraverso la creazione di laboratori, impianti di produzione e punti di assemblaggio all’interno dell’UE.
Lo spostamento delle merci
Una volta acquisiti o creati i beni illeciti, le reti criminali li distribuiscono attraverso vari canali, sia negli spazi fisici che online.
Il marketing e la vendita al dettaglio
I mercati online e i social media, sia sul web di superficie che sul dark web, continuano ad essere fondamentali per il commercio di beni contraffatti come prodotti farmaceutici, abbigliamento, pezzi di ricambio automobilistici, giocattoli e altri beni di lusso. Le piattaforme forniscono vari gradi di anonimato e si rivolgono a un vasto pubblico, rendendolo così difficile identificare gli attori criminali coinvolti. Per quanto riguarda la pirateria, le reti di condivisione di file sono fondamentali per la distribuzione di contenuti protetti da copyright.
La distribuzione al dettaglio ai clienti avviene spesso tramite corrieri o servizi postali.
Il ruolo degli influencer
Nel mondo del social commerce, gli influencer svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione degli annunci pubblicitari e nella promozione dei marchi. Attraverso i loro canali, gli influencer possono indirizzare i clienti al prodotto su negozi online che eludono i protocolli di sicurezza sulle pubblicità contraffatte; spesso sostengono tali prodotti accanto a marchi autentici. Attirano un numero elevato di giovani consumatori, che probabilmente acquisteranno prodotti contraffatti per la fiducia negli influencer, combinata con la loro ridotta consapevolezza del rischio penale.
La gestione dei profitti: il riciclaggio
Questi proventi illeciti, una volta ottenuti, devono essere riciclati o reinvestiti in un sistema finanziario criminale o nell’ulteriore sviluppo del portafoglio criminale.
Il riciclaggio di denaro e il finanziamento della criminalità rappresentano quindi un passo fondamentale alla fine del processo criminale e potrebbe effettivamente innescare un nuovo ciclo di attività illecita.
La gestione dei rischi: la fase delle contromisure
Le reti criminali sviluppano strategie di occultamento come parte del loro modus operandi per proteggere il loro commercio e l’identità dei loro membri. I beni illeciti, ad esempio, possono essere nascosti nei contenitori di spedizione coprendoli con merci non contraffatte. Le reti che basano le loro attività online nascondono le loro tracce impiegando più servizi web, ad esempio registrazione di domini e servizi di web hosting, forniti dai soggetti residenti in paesi diversi.
Le piattaforme di messaggistica istantanea crittografate vengono utilizzate sia per vendere ai clienti che per comunicare tra i membri del sodalizio.
Le frodi documentali e di identità, compreso l’uso di false identità o di falsi indirizzi, sono prevalenti, ad esempio, affittando strutture sotto false identità e registrando domini di siti web in cui vengono venduti beni illeciti.
I reati che agevolano i contraffattori nelle loro attività illecite
I reati più comuni che facilitano la criminalità IP sono la frode documentale, la criminalità abilitata all’uso di strumenti informatici, la criminalità informatica, la corruzione, il riciclaggio di denaro e lo sfruttamento del lavoro.
Frode documentale
La frode documentale è un fattore determinante per la criminalità in materia di proprietà intellettuale, poiché gli attori criminali si avvalgono di vari documenti falsi nelle varie fasi del processo criminale.
In fase di acquisizione vengono utilizzati packaging, loghi e certificazioni contraffatte per imitare i prodotti genuini; nella fase di trasporto, distribuzione e vendita al dettaglio, i criminali nascondono la merce contraffatta, l’origine o la propria attività commerciale producendo documenti falsi, comprese fatture e dichiarazioni doganali.
La documentazione falsificata non solo inganna i fornitori, le autorità di controllo, i distributori, ma in definitiva e soprattutto i consumatori finali, che spesso acquistano inconsapevolmente beni o medicinali contraffatti, mettendo a repentaglio la propria salute.
I contraffattori usano poi false identità per affittare strutture di produzione o di stoccaggio o per registrare domini di siti web dove i beni illeciti devono essere venduti.
Frode online
Gli autori criminali fanno credere ai clienti di trovarsi su un negozio online legittimo, mentre si trovano su un negozio web falso che non solo consegnerà un prodotto contraffatto alla vittima ma ne ruberà anche le credenziali di pagamento. Questi dati possono quindi essere ulteriormente sfruttati in operazioni finanziarie o venduti su mercati di credenziali illegali.
Corruzione
La corruzione comprende un’ampia varietà di metodi illeciti attraverso i quali i criminali cooptano altri in questo processo abusivo, prendendo di mira individui in posizioni di potere che sono in possesso di informazioni sensibili, al fine di ottenere uno specifico potere e/o informazioni in cambio di denaro o altri benefici.
Sfruttamento del lavoro
Lo sfruttamento del lavoro è un’area di criminalità organizzata a cui si collega in modo specifico la fase di produzione dei prodotti contraffatti.
La maggior parte degli articoli contraffatti commercializzati nell’UE sono prodotti all’estero. In molti casi, si assiste a lavoro ad alta intensità di manodopera, condizioni antigieniche, misure sanitarie e di sicurezza insufficienti e pagamenti inadeguati.
Criminalità informatica
Il crimine informatico facilita il crimine sulla proprietà intellettuale in svariati modi.
Nella fase di acquisizione, attività criminali abilitate dalla tecnologia informatica come il phishing, ingegneria sociale e attacchi malware facilitano il furto o la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e dati. In questo contesto vengono utilizzate anche tecniche di hacking e strumenti per lo spionaggio informatico e il furto di dati industriali e aziendali, compresi segreti commerciali.
Nella fase di vendita al dettaglio, le attività criminali abilitate al cyber facilitano la pubblicità online di merci contraffatte. Il cybersquatting è una tecnica in cui i domini identici o simili a quelli di marchi noti vengono registrati per indurre gli acquirenti a credere di trovarsi sui negozi online originali.
Una delle principali manifestazioni della criminalità informatica è la pirateria digitale, che comporta la riproduzione e la distribuzione non autorizzate di contenuti digitali protetti da copyright, ad esempio film, musica, e-book, software, attraverso piattaforme di file sharing, reti torrent e mercati del dark web. Ciò include lo streaming illegale di contenuti della televisione con protocollo Internet (IPTV), che sono diventati sempre più popolari, soprattutto durante i grandi eventi sportivi.
La pirateria digitale è un business redditizio: piratare i siti web spesso genera entrate significative attraverso la pubblicità, il marketing di affiliazione e la vendita diretta di contenuti piratati. Questi siti web possono attrarre milioni di visitatori, rendendoli molto attraenti per gli inserzionisti.
Riciclaggio di denaro
Il riciclaggio di denaro è un’attività fondamentale per la criminalità organizzata, che consente alle reti criminali di ripulire i loro profitti illeciti e reintrodurli nel sistema finanziario legittimo, dissimulando l’origine dei fondi.
Poiché le criptovalute vengono sempre più spesso incontrate come mezzo di pagamento di prodotti contraffatti, ad esempio prodotti farmaceutici o sostanze dopanti o pirateria digitale, file sharing o IPTV, vengono utilizzati anche scambi di criptovalute per riciclare i profitti derivanti dalla criminalità sulla proprietà intellettuale.
In alternativa al riciclaggio dei proventi, le reti criminali possono utilizzare i fondi illeciti per rafforzare la loro attività criminale, ad esempio reinvestendo i profitti illeciti in materie prime o nelle loro infrastrutture.
Attacchi informatici
La criminalità IP, in particolare la pirateria del diritto d’autore digitale, può consentire attacchi informatici. Le piattaforme di pirateria digitale vengono spesso utilizzate per la distribuzione di software dannoso, come virus, spyware e ransomware. I siti web pirata sono noti per la diffusione di malware, che possono essere ospitati su un server separato e possono infettare i dispositivi degli utenti e compromettere le loro informazioni personali.
L’abuso della tecnologia
La criminalità organizzata fa un uso eccellente dell’innovazione.
Strumenti di intelligenza artificiale vengono sfruttati anche dalle reti criminali, rivoluzionando le operazioni illecite, migliorandone l’efficienza, la sofisticatezza, consentendo di eludere il rilevamento e l’attribuzione.
L’impatto della criminalità sulla proprietà intellettuale
I reati contro la proprietà intellettuale hanno conseguenze sostanziali e di ampia portata, dirette e indirette: dal punto di vista economico la vendita illecita di prodotti contraffatti genera perdite significative in termini di profitti aziendali; inoltre la violazione dei diritti di proprietà intellettuale danneggia la concorrenza leale e crea distorsioni di mercato, ostacolando gli investimenti in ricerca e innovazione, nonché distorcendo il mercato del lavoro.
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